Fiscul a lansat o campanie amplă de verificări, vizând în special persoanele care, deși apar sărace în acte, dețin case scumpe, maşini de lux şi bijuterii de valoare. Autorităţile cer explicaţii pentru achiziţii care nu pot fi justificate din veniturile declarate.
Ce urmăreşte ANAF şi care sunt semnalele de alarmă
Inspectorii ANAF se concentrează pe tranzacţii suspecte şi pe achiziţii realizate prin terti sau rude, modalitate folosită frecvent pentru a ascunde adevărata sursă a fondurilor. În atenţia echipelor se află în special transferurile făcute pe numele bunicilor sau al persoanelor în vârstă, dar şi plăţi în numerar pentru bunuri de lux.
Conform primelor verificări, au fost identificate plăţi în numerar de sute de mii de lei aferente unor automobile scumpe, fără justificare clară a provenienţei banilor. Sunt cazuri în care s-au plătit 100.000 de euro cash pentru un bolid sau sume de peste jumătate de milion de lei pentru alte achiziţii. Astfel de operaţiuni declanşează automat un semnal de suspiciune privind evaziunea fiscală.
Mecanisme testate de autorităţi şi consecinţe posibile
Printre metodele verificate se numără:
– cumpărări pe numele rudelor în vârstă;
– tranzacţii în numerar de valoare mare;
– achiziţii repetate de bunuri de lux fără raportare în declaraţii fiscale.
ANAF examinează traseul banilor, documentele de plată şi legătura dintre venituri şi bunurile deţinute.
Şefii instituţiei au subliniat că există numeroase situaţii în care persoane fără venituri declarate au cumpărat autoturisme evaluate la peste 150.000 de euro pe numele bunicilor, ceea ce ridică întrebări serioase despre sursa sumelor.
Pentru a descuraja astfel de practici, inspectorii pot dispune expertize, pot solicita dovezi privind provenienţa averilor şi pot recalcula obligaţii fiscale. Dacă rezultatele controalelor arată că sumele nu pot fi justificate, pot urma amenzi şi obligaţii de restituire a taxelor datorate, precum şi alte sancţiuni prevăzute de legislaţie.
Publicul este avertizat că folosirea persoanelor în vârstă sau a terţilor ca paravan pentru a ascunde tranzacţii nu mai trece neobservată şi că autorităţile verifică atât transferurile bancare, cât şi plăţile în numerar şi activităţile economice care ar putea masca venituri nedeclarate.
Primele rezultate ale acţiunii au adus în atenţia ANAF plăţi foarte mari în numerar şi achiziţii nejustificate, ceea ce determină o monitorizare mai atentă a unor domenii şi a unor tipare de comportament financiar. Acţiunile curente vor implica colaborare între inspectorate, analiză de risc şi verificări la faţa locului acolo unde este cazul.
Persoanele care se regăsesc în situaţii similare sau care au nelămuriri privind obligaţiile fiscale ar trebui să îşi revizuiască declaraţiile şi să pregătească documentele care probează legalitatea provenienţei fondurilor. Declaraţiile incomplete sau lipsa documentelor pot atrage controale mai ample.
Controalele ANAF marchează o intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale şi de protejare a echităţii fiscale; măsurile vizează atât prevenţia cât şi sancţionarea neregulilor.
